Публічне акціонерне товариство “Номінал” повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 10 квітня 2012 року за адресою: м. Волочиськ, вул. Фрідрихівська, 10 ( актовий зал, 2-й поверх).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24:00 година 04 квітня 2012 року.
Реєстрація акціонерів з 10:00 до 11:00 год.
Порядок денний:
-
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
-
Звіт виконавчого органу товариства про підсумки діяльності товариства за 2011 рік. Затвердження річного звіту Товариства. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
-
Звіт наглядової ради ПАТ “Номінал”.
-
Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу Товариства за 2011 рік.
-
Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків).
-
Затвердження річного звіту та балансу ПАТ “Номінал” за 2011 рік.
-
Вибори членів наглядової ради.
-
Вибори членів ревізійної комісії.
З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, починаючи з 9 квітня 2012 року.
Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - засвідчену довіреність.
Довідки можна отримати за тел. 03845-41301
Дирекція